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东阳光铝：2012年第三次临时股东大会会议资料

【铝道】公告日期：

广东东阳光铝业股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会会议资料

600673

广东东阳光铝业股份有限公司

2012年12月

广东东阳光铝业股份有限公司

2012年第三次临时股东大会文件目录

一、2012年第三次临时股东大会议程；

二、议案一《关于增加2012年度关联交易的议案》；

三、议案二《关于修订的议案》；

四、议案三《关于增加经营范围的议案》；

五、议案四《关于修订的议案》；

六、2012年第三次临时股东大会议案表决方法；

七、监票人名单；

八、2012年第三次临时股东大会议案表决书。

广东东阳光铝业股份有限公司

2012年第三次临时股东大会议程

会议时间：2012年12月14日早上10:00时准时开始，会期一天。

会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室

大会主持人：广东东阳光铝业股份有限公司董事长郭京平先生

序号2012年第三次临时股东大会议程执行人

第1项介绍广东深天成律师事务所见证律师

第2项宣布到会的股东人数及所代表的股份比例董事会秘书陈铁生宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效

第3项大会主持人宣布大会正式开始董事长郭京平

第4项审议议案一：《关于增加2012年度关联交易的议董事长郭京平案》；

第5项审议议案二：《关于修测量工具订的议董事会秘书陈铁生案》；

第6项审议议案三：《关于增加经营范围的议案》；董事长郭京平

第7项审议议案四：《关于修订的议案》；董事会秘书陈铁生

第市场利用领域广泛并有着较大发展潜力8项关于2012年第三次临时股东大会议案表决方法

董事长郭京平

第9项审议监票人名单

注：监票人对表决投票进行清点

第10项宣布表决票清点结果及议案表决结果监票人

第11项宣读本次股东大会决议董事长郭京平

第12项宣读法律意见书见证律师

第13项公司董事会及经理班子回答股东提问董事长、总经理等

第14项宣布大会结束董事长郭京平

议案一：关于增加2012年度关联交易的议案

郭京平董事长

各位股东：

鉴于公司部分控股子公司今年实际生产经营情况的变化，结合公司今年八届八次董事会及2011年度股东大会审议通过的2012年度关联交易，为了保证其生产经营能正常进行，需增加公司2012年度关联但公司对中国市场的许诺是不变的交易，具体增加的关联交易如下：

一、日常关联交易基本情况

1、乳源东阳光精箔有限公司(以下简称 东阳光精箔 )与乳源阳之光铝制品有限公司(以下简称 阳之光铝制品 )增灌肠器加的关联交易阳之光铝制品向东阳光精箔增加采购废铝料不超过1800吨，交易金额不超过人民币2600万元，计价方式与年初签订的合同计价方式一致。东阳光精箔是本公司的控股子公司，阳之光铝制品是本公司第三大股东乳源阳之光铝业发展有限公司的全资子公司；所以此项交易构成关联交易。

2、因生产需要，公司控股子公司与关联方的关联交易公司控股子公司韶关东阳光包装印刷有限公司(以下简称 包装印刷 )为乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司(以下简称 阳之光实业 )提供报表纸等印刷服务，按市场价格结算，其交易金额人民币100万元；为乳源龙湾机械有限公司提供五金材料等，按市场价格结算，其交易金额合计人民币120万元左右。阳之光实业是阳之光铝业的控股股东，阳之光铝业是本公司的第三大股东；

本公司的实际控制人与龙湾机械的实际控制人同为张中能、郭梅兰夫妇；所以上述交易构成关联交易。

二、其它关联交易

因关联方乳源东阳光医疗器械有限公司(以下简称 医疗器械 )生产经营需要，拟受让本公司控水管接头股子公司韶关东阳光电容器有限公司(以下简称 东阳光电容器 )和乳源东阳光精箔有限公司(以下简称 东阳光精箔 )的土地使用权。

1、东阳光电容器两宗土地

(1)根据国有土地使用证(乳府国用总字第号、字(2006)第号)，土地使用权登记面积为53,494㎡，本次转让面积为其中西端的6,512.4㎡。根据广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012年9月7日为评估基准日出具的《评估报告》(业评地字[2012]第号)，评估面积6,512.4㎡，评估地价为人民币1,511,000元。

(2)根据国有土地使用证(乳府国用总字第号、字(2006)第号)，土地使用权登记面积为63,424㎡，本次转让面积为其中东端的14,282㎡。根据广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2012年9月7日为评估基准日出具的《评估报告》(304纤维毡业评地字[2012]第号)，评估面积14,282㎡，评估地价为人民币3,313,000元。上述两宗土地合计转让价格为人民币482.4万元。